El Departamento de Justicia de los EE. UU. desarrolla la estrategia de Cryptodivisa

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En una discusión del 26 de febrero en la Mesa Redonda de Servicios Financieros, el Subprocurador General de los Estados Unidos Rod Rosenstein reveló que el grupo de trabajo sobre ciberseguridad del Departamento de Justicia (DOJ) recientemente formado está desarrollando una estrategia integral para tratar el uso de criptomonedas para el lavado de dinero.

Rosenstein reportó que con un volumen creciente de actividad cibernética organizada, muchos de los esquemas que los criminales emplean para oscurecer los orígenes de sus fondos obtenidos ilícitamente, ahora involucran bitcoin y otras criptografías que hacen que no fluya a través del sistema financiero tradicional. Con los enfoques convencionales que prueban ser menos efectivos en la identificación de transacciones monetarias virtuales ilícitas, el DOJ ha vuelto al tablero de dibujo para considerar nuevos métodos para detectar operaciones de lavado de dinero.

Cada vez más, dijo, cada caso que enfrentamos termina siendo de una u otra manera un caso cibernético: o bien se ejecuta usando herramientas cibernéticas, o bien las ganancias se transfieren electrónicamente, o la evidencia se almacena electrónicamente.

Cuando se le preguntó si le preocupaba que las criptodivisas permitieran a sus usuarios permanecer anónimos, Rosenstein contestó eso:

No es verdad que nada es completamente anónimo, ¿verdad? Todos sabemos que hay maneras de rastrear la actividad delictiva… habrá otras maneras de que la gente deje rastros y, en última instancia, incluso si están tratando con moneda cibernética, en última instancia, van a tratar de convertir eso -lavarlo- en moneda física, y por lo tanto hay maneras de rastrear estos casos, pero requiere mucha sofisticación.

Un reto importante que enfrenta el Departamento de Justicia al estar a la altura de la tarea, admitió, es retener al personal después de capacitarlo en ciberseguridad, porque sus bases de conocimientos y conjuntos de habilidades los hacen valiosos para las entidades del sector privado.

El Subprocurador General también señaló la dificultad inherente en la persecución de los casos de ciberdelincuencia, dado que sus autores a menudo viven fuera de los Estados Unidos. Sin embargo, el Departamento de Justicia ha tenido cierto éxito en obtener la custodia de los ciberdelincuentes, a veces capturándolos en terceros países que colaboran con nosotros, a veces persiguiendo la extradición. Alexander Vinnik, un ciudadano ruso para que se enfrente a la justicia en su país de origen.

Hablando de activos digitales en general, Rosenstein dijo a los reunidos que cada nueva tecnología encuentra los primeros adoptantes en las personas con intención criminal, y la moneda cibernética no es diferente.

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