El Parlamento Europeo vota a favor de una mayor regulación de criptodivisas

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El 19 de abril de 2018, miembros del Parlamento Europeo aprobaron un acuerdo de diciembre con el Consejo Europeo, en el que se pide una mayor regulación de las monedas virtuales, como Bitcoin, para evitar que se utilicen para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La votación final fue de 574 votos a favor, 13 en contra y 60 abstenciones.

En un intento por poner fin al anonimato asociado con las monedas virtuales, las plataformas virtuales de cambio de divisas y los proveedores de monederos custodios, al igual que los bancos, tendrán que aplicar controles de diligencia debida sobre el cliente, incluidos los requisitos de verificación del cliente, explicó un comunicado al respecto. Los lectores pueden estar más familiarizados con la terminología KYC, abreviatura de Know Your Customer.

Además de estas normas de identificación, en virtud del acuerdo, las plataformas de negociación de criptodivisas y los proveedores de billeteras (entre otros servicios) requerirán el registro. El Parlamento también apoyó medidas para facilitar el acceso público a la información sobre los verdaderos propietarios de las empresas e incorporó, entre otras cuestiones, la protección de los denunciantes que denuncian el blanqueo de capitales (incluido el derecho al anonimato).

Coponente: Krišjānis KARIŅŠ, dijo un eurodiputado letón:

Esta legislación ayuda a abordar las amenazas para nuestros ciudadanos y el sector financiero al permitir un mayor acceso a la información sobre las personas que se encuentran detrás de las empresas y al endurecer las normas que regulan las monedas virtuales y las tarjetas prepagadas anónimas.

En otro asunto relacionado con la criptodivisa, el mes pasado, la Comisión Europea (otra institución de la Unión Europea) publicó un plan de acción FinTech de 18 páginas, que, entre otras cosas, abordaba el tratamiento regulatorio de los criptoactivos, el esquema de concesión de licencias para las plataformas de crowdfunding y la posible regulación relacionada con la tecnología de la cadena de bloques.

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