Francia, EE.UU. y Rusia quieren extradición de Vinnik

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El último desarrollo en las acusaciones contra el infame operador de BTC-e Alexander Vinnik ve a Francia unirse a los EE.UU. y Rusia en la solicitud de su extradición. Las autoridades francesas alegan que, aunque Vinnik ha estado recluido en una cárcel griega a la espera de una decisión definitiva sobre una posible extradición, sigue a cargo de la plataforma BTC-e, que ha defraudado a miles de personas, incluidos ciudadanos franceses.

Vinnik también ha sido acusado de participar en el hacker MtGox, que culminó en pérdidas por valor de más de 450 millones de dólares de bitcoin en 2014.

En julio de 2017, Vinnik fue arrestado en Grecia, y la Red de Aplicación de Crímenes Financieros (FinCEN) anunció una multa de $110 millones contra BTC-e por la violación de las leyes contra el lavado de dinero ( AML) y una multa de $12 millones para Vinnik. En los meses siguientes, los EE.UU. y Rusia (el país natal de Vinnik) compitieron por su extradición.

En mayo de 2018, informes rompieron que después de que la solicitud de extradición de EE.UU. se estancó, las fuerzas del orden griegas frustraron un intento de asesinato contra Vinnik mientras estaba encarcelado. Se sospecha que el intento estaba vinculado a una persona u organización que no quería que Vinnik testificara en Rusia.

Las acusaciones oficiales de Vinnik en Rusia no son tan severas como las que enfrentaría en Estados Unidos. Un informe indica que la pena rusa por sus delitos ascendería al equivalente de unos 11.600 dólares (en el momento de la publicación). En mayo, según se informa, había escrito cuatro cartas de confesión a investigadores y fiscales rusos, y no está luchando contra sus intentos rusos de extraditarlo.

Se ha dejado que los tribunales griegos decidan qué solicitud de extradición se va a conceder, y ahora también deben considerar la solicitud de extradición de Francia. Las autoridades francesas están intentando juzgar a Vinnik por ciberdelincuencia, blanqueo de dinero, pertenencia a una organización delictiva y extorsión. Se alega que BTC-e ha facilitado ataques de ciberfraude que afectan a un centenar de ciudadanos franceses entre 2016 y 2018.

Según los informes, las autoridades griegas han rechazado una solicitud de asilo de Vinnik, que está apelando la decisión. La solicitud de asilo debe tramitarse antes de que los tribunales griegos puedan pronunciarse definitivamente sobre la extradición.

Las solicitudes de acusación de Vinnik por parte de los EE.UU. se han presentado como prueba en el juicio del director ejecutivo de MtGox, Mark Karpelès, conectando aún más las dos historias en curso sobre el delito cibernético y la criptocurrencia. A principios de este mes, el Tribunal de Distrito de Tokio aprobó los procedimientos de rehabilitación civil en el caso MtGox.

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