La Junta de Valores del Estado de Texas emite cese de LeadInvest

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El 26 de febrero de 2018, el Comisionado de Valores del Estado de Texas, Travis J. Iles, firmó e ingresó una orden de cese de emergencia y desistimiento a LeadInvest, una empresa de criptomonedas sospechosa con vínculos a Panamá. En el momento de la redacción, el sitio web de la empresa (leadinvest.net) redirige a bitcoinvest.de. No está claro si las empresas están afiliadas.

La orden de cese del hostigamiento y desistimiento no menciona a una persona o grupo específico de personas responsables de las actividades de LeadInvest, lo que plantea preguntas sobre la aplicabilidad de la orden.

Según el documento, los diseñadores de contratos inteligentes, los abogados, el personal de marketing y los ejecutivos, son inventados. Las fotos de los supuestos miembros del equipo fueron sacadas de otros sitios web y se cambiaron los nombres. En la mayoría de los casos, la TSSB redactó los nombres de las personas reales cuyas semejanzas fueron mal utilizadas.

Parece que LeadInvest también inventó el bufete de abogados McAllison Law Firm, usando una imagen de miembros de un bufete de abogados real con sede en California. Además, el sitio web de LeadInvest resaltó su asociación CodeofEthics[sic], pero la fotografía que pretende mostrar a sus miembros en realidad representa a la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg reunida con ex procuradores generales y adjuntos.

De acuerdo con la TSSB, LeadInvest ofrece un programa de préstamos en moneda fiat y minera. El sitio web representa que los inversores pueden disfrutar de una excelente rentabilidad y obtener altas tasas de interés. La operación afirma que los usuarios han creado más de 190.000 cuentas y que la empresa tiene más de $177 millones en sus arcas.

Aunque LeadInvest ha dicho a los inversionistas que pretende cumplir plenamente con las leyes y regulaciones relevantes de las Islas Caimán, la TSSB calificó esta declaración como materialmente engañosa o que de otra manera podría engañar al público. Dado que la compañía está solicitando inversores ubicados en Texas, el Consejo de Valores escribió que LeadInvest debe cumplir con la Ley de Valores de Texas. La supuesta empresa crypto tampoco ha identificado a los directores del fondo mencionados en sus estados financieros.

En última instancia, la TSSB llegó a la conclusión de que el programa de minería de cripto-divisas LeadInvest y el programa de préstamo de divisas LeadInvest Fiat son valores, tal como se definen en la Sección 4. A de la Ley de Títulos Valores. La agencia encontró que LeadInvest está violando la sección 7 y la sección 12 de la ley, y está cometiendo fraude en relación con la oferta de venta de valores. La TSSB también afirmó que la conducta de la empresa amenaza con causar daños públicos inmediatos e irreparables, lo que justifica la emisión de la orden de cese inmediata.

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