La Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera pide una regulación más estricta sobre criptodivisas

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El subsecretario de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro de los Estados Unidos (TFI), Sigal Mandelker, se refirió a las criptomonedas en un discurso ante la Conferencia Anti Lavado de Dinero y Delitos Financieros de la Asociación de Mercados Financieros e Industria de Valores.

El TFI desarrolla políticas para combatir el lavado de dinero y poner fin a la financiación nacional e internacional de actividades terroristas. El llamado de Mandelker a aumentar las medidas regulatorias para criptomonedas fue enmarcado por ejemplos de necesidad que incluían el petro venezolano, diciendo que fue creado para eludir las poderosas sanciones que Estados Unidos impuso al régimen por su brutal ataque a los derechos humanos y al estado de derecho. También sacó a relucir un caso en el que una mujer utilizó las ganancias de un esquema de lavado de dinero relacionado con las monedas para financiar ISIS.

Mandelker explicó cómo la TFI trabaja con el IRS para vigilar de cerca los negocios que se centran en criptomonedas, los cuales, dijo, están sujetos a exámenes exhaustivos y rutinarios Exchange Commission en un esfuerzo por asegurar que las empresas cumplan con la ley.

Mandelker continuó alentando a otros países a fortalecer sus marcos monetarios virtuales contra los riesgos de financiación ilícita. Ella nombró a Japón y Australia junto con Estados Unidos, entre los pocos países que han promulgado medidas reglamentarias en nombre de AML/CFT amenability, pero mantenidos, Necesitamos muchos más países para seguir el ejemplo, y hemos hecho de esto una prioridad en nuestro alcance internacional.

Al final, Mandelker pareció amontonar criptografías junto con una variedad de amenazas:

Corea del Norte, Hezbollah [sic], Irán y las tecnologías emergentes utilizadas por actores ilícitos son sólo algunos ejemplos de las muchas amenazas que nos enfrentamos. Refuerzan la importancia de que la comunidad internacional se reúna para combatir a los malos actores y proteger los sistemas financieros, los mercados y las instituciones del abuso.

El tono de Mandelker es un tanto familiar; los reguladores a menudo hablan de la naturaleza criminal de las criptografías y elogian las restricciones reforzadas en nombre de la protección, aunque el hecho es que las monedas fiat son un conducto mucho más grande para tales actividades nefastas.

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