La reunión plenaria del GAFI busca mejorar la comprensión de los riesgos monetarios virtuales

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Del 21 al 23 de febrero de 2018, el Grupo de Acción Financiera Internacional Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Lavado de Dinero (FATF) se reunió en París para su segunda reunión plenaria bajo la presidencia de Santiago Otamendi, secretario de justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Argentina. El programa de la organización intergubernamental incluía una serie de sesiones dedicadas a mejorar la comprensión de los riesgos monetarios virtuales. Sin embargo, la parte de criptomoneda parece que se perdió entre las otras prioridades del grupo.

El grupo publicó un conjunto de resultados de la reunión, que declaró que el GAFI discutió su informe a los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20, tocando los riesgos y oportunidades de FinTech, RegTech y monedas virtuales. Además, el GAFI examinó un informe sobre los riesgos de la lucha contra el blanqueo de capitales ( y la financiación del terrorismo (CTF) asociados a las monedas virtuales, así como las medidas reguladoras adoptadas por diversos países. Ningún informe estaba disponible en el sitio web del GAFI.

La mejor comprensión del uso indebido y el riesgo de las monedas virtuales conducirá a que el GAFI emprenda flujos de trabajo adicionales, explicaron los resultados. Aunque el grupo cuenta con 37 entidades miembros, el GAFI simplemente emite recomendaciones y monitorea el progreso de los estados miembros a través de revisiones por pares, por lo que parecería que las conversaciones siguieron siendo superficiales. El GAFI se autodenomina un órgano normativo, que trabaja para generar la voluntad política necesaria para lograr reformas legislativas y regulatorias nacionales relacionadas con el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.

Cuando el presidente Otamendi estableció prioridades para el GAFI (2017 – 2018) expresó su preocupación acerca de los posibles vínculos entre la moneda virtual y el terrorismo. Pidió que se prestara especial atención a los métodos que utilizan los terroristas y las organizaciones terroristas para financiar sus esfuerzos de reclutamiento y al uso de nuevos productos y tecnologías de pago (incluidas las monedas virtuales) para financiar el terrorismo y difundir la radicalización. Ha habido reportes de que Corea del Norte hackea intercambios de cripto-divisas y vínculos entre ISIS y bitcoin, pero es difícil determinar el alcance del terrorismo financiado por criptodivisas.

El GAFI fue mencionado más recientemente en asuntos regulatorios de los Estados Unidos durante una audiencia celebrada en enero de 2018 sobre la lucha contra el lavado de dinero y las finanzas ilícitas. Heather Lowe , consejera legal y directora de asuntos gubernamentales para la Integridad Financiera Global, dijo que el GAFI estaba examinando la forma en que las criptodivisas encajan en un marco regulatorio más amplio.

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