Orden de Restricción Temporal Otorgada en la Segunda Demanda BitConnect

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El 30 de enero de 2018, el Juez Jefe de Distrito Joseph McKinley, Jr. del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Kentucky firmó una orden de restricción temporal (TRO, por sus siglas en inglés) para congelar los activos de BitConnect, un servicio criptográfico de intercambio y préstamo. La TRO expirará el 13 de febrero de 2018.

Además de conceder la petición del demandante para la TRO, el Tribunal ordenó lo siguiente:

Los Demandados, Bitconnect International, PLC, Bitconnect LTD y Bitconnect Trading, LTD, y Ryan Maasen revelarán dentro de los diez (10) días siguientes a la entrada de esta Orden (a) todas las direcciones de Bitcoin y otras direcciones de monedero de cripto moneda, (b) todas las cuentas de criptoteca comercial direcciones, y (c) la identidad del titular/propietario de la cuenta de Bitconnect International.

Además, a los acusados se les prohibió trasladar cualquier activo -parece ser, criptodivisa u otro- a menos que lo autorizara expresamente este Tribunal.

La divulgación de las direcciones de la billetera permitiría al demandante y al Tribunal determinar qué activos la compañía aún posee y si esos activos fueron transferidos a sus legítimos propietarios o dirigidos de manera inapropiada.

Un detalle de la sentencia del Tribunal es que, en esencia, requiere la cooperación directa de BitConnect y sus operadores. No hay terceros a los que notificar (bancos, corredores, etc.), por lo que puede resultar difícil recurrir en caso de incumplimiento.

La demanda presentada por Brian Paige, residente de Kentucky y cliente de BitConnect, es el segundo caso de demanda colectiva entablado contra BitConnect. Paige alega que BitConnect era tanto un esquema piramidal como un esquema Ponzi. Reconociendo la alta probabilidad de que estas alegaciones son correctas, el Tribunal hizo varias constataciones:

  • El demandante y la clase mostraron una fuerte probabilidad de éxito en los méritos de sus reclamos con respecto a las violaciones de la ley federal de valores, la ley de seguridad de Kentucky, el incumplimiento de contrato, e inducción fraudulenta.
  • El demandante estableció que los derechos del demandante y de la clase serán retirados inmediata e irreparablemente si no hay una orden de restricción temporal. El Tribunal de Primera Instancia señala que sin la TRO, el demandante puede ser incapaz de recuperar sus reclamaciones equitativas.
  • La TRO presentaría el status quo y permitiría a la Corte emitir un fallo significativo sobre el fondo del caso.
  • La TRO es de interés público debido a los deseos de prevenir el fraude masivo al consumidor y otras violaciones de valores descritos en la Demanda Colectiva.
  • La TRO se registra sin notificación a los Demandados.
  • Finalmente, debido a la fuerza del caso de la Demandante, el Tribunal determinó que no se requiere seguridad en este momento, por Fed. R. Civ. P. 65 (c) .

A principios de este mes, BitConnect cerró sus operaciones. La compañía enumeró las razones que incluían la mala prensa continua y los ataques DDoS, así como las cartas de cese y desistimiento del Texas State Securities Board y del State Securities Division.

Cerrando la plataforma de intercambio, no significa que dejaremos de apoyar a BitConnect coin, la empresa escribió en un anuncio el 16 de enero de 2018. El cierre de la plataforma de préstamos permitirá que BitConnect sea listada en las bolsas externas dando más opciones para operar.

Sin embargo, poco tiempo después, parece que las publicaciones en medios sociales y los videos instructivos fueron eliminados apresuradamente.

Desde que BitConnect dejó de prestar sus servicios, el precio de la moneda BitConnect (BCC) -que no debe confundirse con el dinero en efectivo de la moneda bitcoin (BCH)- ha bajado bruscamente. Cerca del inicio de enero de 2018, las monedas de BitConnect cambiaron por más de $400 cada una. En el momento de la publicación, BCC comercia por sólo $8 por moneda. La gran mayoría del volumen de BCC se está negociando en HitBTC, un intercambio de cripto moneda basado en Europa.

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